Cd de México, México (31 Julio 2019).- La Fiscalía General de la República (FGR) podría ejercer acción penal contra Carlos Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento apócrifo, al afirmar que cuenta con los elementos necesarios.
Ciudad de México, México (12 de marzo de 2019).- En 1 de cada 3 muestras tomadas en tres ciudades mexicanas, la especie en el plato no era la especie la que se ofrecía en el menú o la etiqueta de acuerdo con un estudio realizado por Oceana, la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos.
Ciudad de México, México (14 de julio de 2017).- En la Ciudad de México hay al menos 50 edificios irregulares, que quiere decir esto, que levantan pisos de más sin autorización, y no respetan leyes para preservar vestigios históricos.
Ciudad de México (06 de julio de 2016).- La Audiencia Provincial de Barcelona condenó al futbolista Lionel Messi y a su padre Jorge Messi, a un año nueve meses de prisión por defraudar con 4.1 millones de Euros a la Hacienda Pública.
Ciudad de México (2 de junio de 2016).- Esta semana dio inicio el juicio en contra del futbolista Lionel Messi que enfrenta en España, y aunque la resolución de este caso no se dará pronto, las declaraciones del argentino y su padre nos dan un indicio de la dirección que eso puede tomar.
Ciudad de México (11 de abril de 2016).- La asociación civil Rescatemos Morelos presentó una demanda donde acusan a Cuauhtémoc Blanco por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México (6 de octubre de 2015).- Todos ya sabíamos que el mejor jugador del mundo Lionel Messi enfrentaba un juicio por fraude fiscal y evasión de impuestos junto con su padre, sin embargo, el asunto ya se puso de cuidado, ya que le Fiscalía española pidió 18 meses de cárcel para Jorge Horacio Messi.
El 2015 inicia con un serio reto en materia de Compliance, durante el cierre del año pasado salió a la luz un caso que en mi opinión obligará a las autoridades financieras a replantear las reglas operativas de las SOFOMES, SOFIPOS, CAJAS DE AHORRO y demás sujetos auxiliares del crédito.
