Cd. de México (06 abril 2026).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, incluso sin solicitud de autoridades extranjeras.
Cd. de México (16 febrero 2026).- El exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas operó reuniones estratégicas del “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para obtener financiamiento en las campañas electorales de Morena.
Cd. de México (21 enero 2026).- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, por tráfico de armas, nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, confirmó la propia gobernadora morenista de Baja California.
Cd. de México (23 octubre 2025).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que el ciudadano chino, Zhi Dong Zhang, fue entregado a Estados Unidos, donde será juzgado por delitos contra la salud y lavado de dinero.
Cd. de México (10 septiembre 2025).- Tras un año de guerra entre narcos, en Sinaloa los muertos y desaparecidos se cuentan por miles. La economía está colapsada y un nuevo temor sobrevuela este estado mexicano: la amenaza militar de Estados Unidos contra los cárteles.
Cd. de México (25 julio 2025).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar el grupo criminal ‘La Barredora’, principal generador de violencia en Tabasco; así como de empresas relacionadas, de supuestos socios y de familiares.
Cd. de México (11 julio 2025).- El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, “El Brother Wang” o “Mr Haha“, considerado como intermediario clave en la logística de insumos químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se fugó este viernes al encontrarse en prisión domiciliaria y bajo custodia de la Guardia Nacional.
Cd. de México (26 junio 2025).- El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer sanciones para las familias mexicanas que estén involucradas con CIBanco, Intercam y Vector, las tres firmas financieras que investiga el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero en favor de cárteles.
Cd. de México (25 junio 2025).- Ante la reciente publicación emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que señala a instituciones financieras con sede en México, como presuntas empresas vinculadas a lavado de dinero, Intercam Banco negó su vinculación con cualquier práctica ilícita y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Cd. de México (09 junio 2025).- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer un listado de empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, utilizadas para actividades de “lavado de dinero” de “Los Chapitos”, hijos del narcotraficante Ismael “El Chapo” Guzmán; las cuales fueron sancionadas financieras
Cd. de México (26 febrero 2025).- México pidió la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada desde el 25 de julio de 2024 que fue detenido en Estados Unidos, tras haber sido llevado “en contra de su voluntad”, indicó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz.
