Cd. de México (09 junio 2025).- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer un listado de empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, utilizadas para actividades de “lavado de dinero” de “Los Chapitos”, hijos del narcotraficante Ismael “El Chapo” Guzmán; las cuales fueron sancionadas financieras
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó sobre las sanciones financieras a empresas y varios miembros del Cártel de Sinaloa, organización criminal vinculada con la producción y tráfico de fentanilo hacia el vecino país.
Además de acusar que “hombres armados” de dicho cartel asesinaron al exmarine estadounidense Nicholas Quets, el 18 de octubre de 2024 en Sonora.
Las empresas que fueron designadas “por ser propiedad, controlada o dirigida, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación”, de forma directa o indirectamente del empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos, alias “El Lic”, son:
- Beach y Marina. Clasificada como empresa de construcción, fue fundada den 2007.
- Club Playa Real. Registrado como operador de actividades turísticas y operando desde el año 2000.
- Proyecta Interna. Empresa inmobiliaria fundada en 2019.
- Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V. Organización dedicada a la gestión y control de otras empresas fundada en 2021.
- IMB 24 Siete. Inmobiliaria fundada en 2020.
- MKT 24 Siete. Empresa de publicidad fundada en 2017.
- Mue Renta y Venta Vestidos. Local de indumentaria ubicado por la Avenida Francisco Solís.
- Carpe Diem Spa. Establecimiento de servicios de belleza ubica sobre el Boulevard Marina Mazatlán.
- Sea Wa Beach Club. Empresa operadora de actividades turísticas fundada en 2024.
- Comercializadora Copado. Fundada en 2007.
Estas empresas son objeto de la orden ejecutiva 14059, que prohíbe contribuir o financiar con bienes y servicios a individuos cuya propiedad se ha bloqueado con esta orden y tampoco se puede entablar ninguna transacción con estas.
Dicha red regional de asociados y negocios establecidos en Mazatlán, “se dedica al tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero”, es liderada por Víctor Manuel Barraza Pablos, “un jefe de plaza de ‘Los Chapitos'”; según el informe de la OFAC en coordinación con la Oficina de Administración de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Como resultado de tal sanción, se indicó, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.
De la misma forma, la OFAC designó a dos hermanos -Archivaldo Ivan y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar– como “líderes fugitivos” de “Los Chapitos”, por lo que se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cada uno, por información que lleve a su arresto y/o condena.
Redacción