Cd. de México (13 agosto 2025).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas, con sede en Puerto Vallarta, ligados a un esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que el fraude habría afectado a miles de estadounidenses, principalmente adultos mayores, y generado ganancias millonarias para financiar las operaciones del CJNG, calificado como “brutalmente violento” por autoridades estadounidenses.
Tres de los sancionados son altos mandos del CJNG: Julio César Montero, Carlos Andrés Rivera y Francisco Javier Gudiño, quienes dirigían la operación desde Puerto Vallarta, considerado un bastión central del cártel.
El esquema funcionaba a través de centros de llamadas desde México, donde hablantes fluidos de inglés se hacían pasar por corredores de bienes raíces o abogados, engañando a ciudadanos estadounidenses con supuestas ofertas para vender, rentar o invertir en sus propiedades de tiempo compartido. A cambio, las víctimas debían pagar “tarifas” e “impuestos” por adelantado, dinero que nunca se les devolvía.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, al menos 6,000 personas reportaron haber sido defraudadas, con pérdidas estimadas en casi 300 millones de dólares.
Mientras que en lo que va de 2024, se han presentado casi 900 nuevas quejas, con pérdidas superiores a los 50 millones de dólares.
Incluso, los delincuentes contactaban bajo engaños para sacarles aún más dinero a las víctimas, llegando a suplantar a agencias gubernamentales.
Con esas ganancias se financiaban actividades narcoterroristas, incluyendo el tráfico de fentanilo, que el CJNG introduce masivamente a Estados Unidos.
Las empresas sancionadas son:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa SA de CV
- Corporativo Costa Norte SA de CV
- Sunmex Travel, S. de RL De CV
- TTR Go, SA de CV
- Inmobiliaria Integral Del Puerto SA de CV
- KVY Bucerias SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi SA de CV
- Fishing Are Us S. De RL de CV
- Santamaria Cruise S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida SA de CV
El tiempo compartido es un servicio que permite a una persona o grupo usar y disfrutar un inmueble, por periodos previamente acordados, a cambio de un pago, sin adquirir la propiedad del inmueble.
Pero este modelo ha sido aprovechado por grupos criminales para concretar estafas, pues pedían transferencias bancarias internacionales para cubrir “gastos” que resultaban ser falsos.
Agencias