Cd. de México (19 febrero 2026).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó un esquema de “tiempos compartidos” que operaba en zonas turísticas del occidente de México, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Foto: ADN Noticias
Estados Unidos, designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema fraudulento relacionado con la comercialización de “tiempos compartidos”.
Las personas y empresas señaladas estarían vinculadas al CJNG, que, según las autoridades estadounidenses, habría utilizado estructuras empresariales y turísticas como fachada para captar recursos de manera ilícita, por medio del Resort Kovay Gardens, y su propietario, Carlos Rivera Miramontes.
Además de Audias Flores Silva, cabecilla del CJNG, para engañar a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares.
El impacto del esquema sería transnacional y tendría presencia en destinos turísticos del occidente del país, particularmente en Jalisco y Nayarit.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales -seis personas físicas y una persona moral- a la Lista de Personas Bloqueadas, ligadas al núcleo operativo, familiar y corporativo.
La UIF informó que realizó análisis financieros, fiscales y corporativos sobre los involucrados. Además del bloqueo de activos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales correspondientes.
Al respecto, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que desconocía la investigación relacionada con el complejo Kovay Gardens.
Precisó que las investigaciones bajo jurisdicción estatal se centran en el delito de fraude, cuando se ofrecen desarrollos inmobiliarios inexistentes o condiciones engañosas.
“Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae”, subrayó.
Agencias