Cd. de México (19 junio 2024).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció al Cártel de Sinaloa por su presunta conspiración con grupos en California, relacionados con banca clandestina china para lavado de dinero, derivado del narcotráfico.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, destacó que, de acuerdo con una investigación, más de 50 millones de dólares de origen ilícito fueron transferidos entre socios del Cártel de Sinaloa y casas de cambio clandestinas chinas como parte de una red de lavado de dinero.
La acusación se realizó el pasado mes de abril, pero se publicó hasta este martes por Martín Estrada, fiscal federal del Distrito Central de California.
El Departamento de Justicia afirmó que Edgar Joel Martínez Reyes, residente en Los Ángeles, fue identificado como principal operador debido a que hizo conexiones con narcotraficantes mexicanos para lavar el capital obtenido por el tráfico de fentanilo.
Esta conspiración denominada “Operación Corredor de la Fortuna”, condujo a la identificación y detención de individuos relacionados con la red de lavado, los cuales huyeron de Estados Unidos, porque fueron acusados en 2023.
La dependencia presentará cargos contra 24 personas por delitos de conspiración, para ayudar e incitar a la distribución de cocaína y metanfetamina; por lavar instrumentos monetarios y explotar una empresa de envío de dinero sin licencia, por los que podrían enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua.
Y acusa que la red de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa operaba en California y utilizó una empresa de transferencia de dinero con sede en San Gabriel Valley y vínculos con la banca clandestina china para procesar grandes sumas de dinero procedente del narcotráfico en dólares.
Los acusados supuestamente ocultaron las ganancias y facilitaron el acceso a ellas a miembros de la organización criminal. La red llevaba a cabo estas transferencias de fondos debido a que el gobierno chino le impide a sus ciudadanos enviar más de 50 mil dólares anuales fuera del país para evitar la fuga de capitales.
La fiscalía de California destacó la cooperación internacional con autoridades en China y México, así como la incautación de fentanilo, cocaína y metanfetamina, armas de fuego, entre otros.
En tanto, Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas (DEA), advirtió que el lavado de dinero permite al Cártel de Sinaloa financiar sus operaciones ilegales, incluida la producción de drogas peligrosas para el mercado estadounidense.
Agencias