Ciudad de México, México (6 de junio de 2019).- A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas, físicas y morales, que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y en la organización ilegal de caravanas migrantes, específicamente caravanas hacia México desde octubre del 2018 a la fecha. 

“Se puso como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional”. detalló la dependencia.

Explicó que se logró identificar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras agencias del gobierno mexicano. a un grupo de personas que operaban desde Chiapas y Querétaro,y que, durante el paso de las caravanas migrantes por territorio nacional, realizaban operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con información de Agencias