Ciudad de México, México (9 de agosto de 2017).- La lista que salió pública por parte de OFAC (Oficina de control sobre activos del extranjero que se creó en 1950 dentro del Departamento del Tesoro) conlleva una investigación muy analítica y de profundidad en la que los implicados son investigados durante meses y a veces años, declaró Larry Rubin, Presidente de la American Society en México.

Sobre la acusación de lavado de dinero, en contra del futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, indicó que es muy probable que la misma investigación sobre estos personajes públicos se haya iniciado durante la administración Obama; aunque esto no quiere decir que a los implicados ya se les ha presentado un cargo formal por parte de la justicia aún.

“De igual forma, al ser ingresados a estos listados, las empresas americanas y el sector financiero americano no podrá tener ninguna transacción con los imputados”, concluyó.

Redacción